В целях изучения основных требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработан новый тематический 1.998 Курс "Основы законодательства РФ по ПОД/ФТ". Данный курс разработан исключительно на основании положений Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ.

Тематика курса:

1. Цели и сфера применения ФЗ N 115-ФЗ

2. Основные понятия

3. Субъекты и принимаемые меры в целях ПОД/ФТ

4. Общие обязанности субъектов ФЗ N 115-ФЗ

5. Проведение идентификации

6. Обязанности  при приеме на обслуживание и обслуживании ИПДЛ и РПДЛ

7. Операции, подлежащие обязательному контролю

8. Необычные сделки

9. Замораживание (блокирование), приостановление операций, отказ от выполнения распоряжения клиента

10. Порядок и сроки передачи сведений в Росфинмониторинг

11. Контроль и ответственность за неисполнение ФЗ N 115-ФЗ

Указанный Курс является общим для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с законодательством о ПОД/ФТ и может быть использован при проведении вводного (первичного) инструктажа.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

08.06.2016