Календарь мероприятий


Центробанк планирует ввести наказание за ведение двойной бухгалтерии рядовых сотрудников банков

 

О необходимости ввести "ответственность и серьезные последствия" не только для руководства банков, где вклады граждан не были полностью отражены в балансе, но и для рядовых сотрудников, участвующих в их оформлении, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Как пишет газета "Ведомости", регулятор и правоохранительные органы прорабатывают возможность внести в Уголовный кодекс создание забалансовых вкладов как отдельный состав преступления, пояснила она.

Самый крупный случай создания забалансовых вкладов в прошлом году произошел в "Арксбанке", который спрятал 35 млрд рублей средств вкладчиков, напоминает издание. При этом в отчетности банк отражал лишь 4 млрд рублей депозитов населения.

В "Арксбанке" работали сотрудники "Мособлбанка", ставшего в 2013 году рекордсменом по забалансовым вкладам: он спрятал 76 млрд рублей.

Всего, по данным ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), находки "тетрадок" участились в прошлом году. Двойная бухгалтерия вскрывалась в "Росинтербанке", "Внешпромбанке", "Камском горизонте" и других, указано в годовом отчете АСВ. В первом квартале агентство выявило двойную бухгалтерию в "Булгар банке" и "Тальменка банке" на 3,5 млрд рублей. А всего с начала года - на 5,5 млрд рублей.

Прошлым летом Центробанк начал массово проверять банки на наличие вкладов, не учтенных в реестре. Особое внимание регулятор обращает на количество штатных кассиров и операционных окон в отделении, на количество операций по небольшим вкладам и соотносит его с режимом работы банка, изучает расходы банка на рекламу вкладов и прочее.
Сейчас руководство банков, скрывавших вклады, может быть наказано лишением свободы на срок до 10 лет. Рядовые сотрудники обычно проходят по таким делам как свидетели.

 

Источник:  Ведомости https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/13/694045-zabalansovie-vkladi

14.06.2017

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
24.07.2024
Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40
24.07.2024
Госдума приняла закон о защите единственного ипотечного жилья от изъятия
24.07.2024
Госдума приняла направленный на противодействие финансовым пирамидам закон
24.07.2024
Клиринговым банком по юаню на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости