Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 24.02.2022

С 01.01.2022 изменения законодательных и нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью оптимизации процедуры обучения будут отражаться в двух курсах:

• 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ" (АРХИВ) будет включать в себя вопросы по соответствующим изменениям за последние 12 месяцев до предыдущего обновления.
• 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ" будет включать в себя вопросы по соответствующим изменениям за период между текущим и предыдущим обновлениями (примерно 1-2 месяца).

Законодательные акты РФ:

В связи с плановым вступлением в силу:

• с 01.03.2022 заключительной части Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие изменения в действующие вопросы.

24.02.2022