Календарь мероприятий


Обновление ББТ от 29.12.2016

За период с 28.10.2016 по 29.12.2016

Оглавление:

1. Тематические программы "ПОД/ФТ":

2. Тематические программы для банков "Front-office":

3. Тематические программы для банков "Back-office":

4. Разделы, не входящие в тематические программы: 

Список нормативных документов, вызвавших изменения:

Кодексы РФ

Гражданский Кодекс РФ
   Глава 10. Представительство. Доверенность
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ
 
Законы РФ
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 
   Раздел II. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
   Глава I. Общие положения
   Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" 
   Глава 2. Порядок оказания платежных услуг, в т.ч.осуществления перевода денежных ср-в, и использования электронных средств платежа
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
Федеральный закон от 03.07.2016 ? 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии"
 
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 29.06.2012 N 384-П "О платежной системе Банка России"
   Глава 3. Порядок осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы БР и применяемые формы безналичных расчетов
Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"
   Часть II. Характеристика счетов
       Глава В. Внебалансовые счета
   Раздел 4. Расчетные операции и документы
Положение Банка России от 11.08.2014 N 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"
   Раздел XIV. Регистрация проспекта ценных бумаг, основной части и дополнительной части проспекта ценных бумаг. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса
Положение Банка России от 13.11.2015 N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов"
Положения Банка России от 24.08.2016 N 552-П "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России"
   Глава 2. Требования к организационному и документационному обеспечению защиты информации в ПС БР
   Глава 3. Требования к защите информации при физическом доступе к участку ПС БР
   Глава 4. Требования к защите информации при логическом доступе к участку ПС БР
   Глава 5. Требования к использованию технологических мер защиты информации
   Глава 6. Требования к контролю программного обеспечения, установленного и (или) используемого на средствах вычислительной техники участка ПС БР
   Глава 7. Требования к защите информации от воздействий вредоносного кода на участке ПС БР
   Глава 10. Требования к информированию Банка России о выявленных инцидентах и хранению информации об инцидентах
   Глава 11. Требования к обеспечению восстановления функционирования технических средств на участке ПС БР в случаях сбоев и (или) отказов в их работе
   Глава 12. Требования по контролю выполнения требований к защите информации на участке ПС БР
 
Указания
Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
Указание Банка России от 23.08.2016 N 4107-У "О порядке раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг"
Указание Банка России от 17.11.2016 N 4199-У "О внесении изменений в Положение Банка Росси от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России"
 
Разъяснения
Разъяснения по отдельным вопросам, связанным с отменой главы Д "Счета депо" плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях и с применением положения Банка России от 13.11.2015 N 503-П
 
Письма
Письмо Банка России от 24.05.2005 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях"
Информационное письмо Банка России от 02.11.2016 N ИН-05-19/76 "О новой форме генерального соглашения, содержащей общие условия совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на организованных торгах и не на организованных торгах в Российской Федерации"
 
Документы Президента, Правительства и Государственной Думы РФ
Распоряжение Правительства РФ от 11.03.2016 N 413-р "О размещении и публичном обращении в Российской Федерации ценных бумаг Нового банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций"
Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 N 992 "О заключении международных договоров Российской Федерации по вопросам поощрения и защиты инвестиций"
"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о поощрении и взаимной защите капиталовложений" (Заключено в г. Москве 15.03.2016)
Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 "Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
 
Документы ФНС РФ, Минфина РФ, Казначейства
Письма
Письмо ФНС РФ от 05.12.2016 N ЗН-4-1/23090@"О проведении разъяснительной работы"
Информация ФНС России от 21 декабря 2016 года "О налоговых платежах, перечисленных иным лицом"
 
Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД-ФТ
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
 
Указания
Указание оперативного характера Банка России от 15.02.2001 N 24-Т "О Вольфсбергских принципах"
 
Документы Росфинмониторинга
Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"
 
Документы ФАТФ
Отчет ФАТФ "Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ. Июнь 2 014"
Отчет ФАТФ "Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)" Февраль 2015
 
Документы Минфина и ФСФР (ФКЦБ)
Постановления
Постановление ФКЦБ от 16.10.1997 N 36 "Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения"
 
Документы Минтруда, Минэкономразвития, ПФ РФ, Минздравсоцразвития, ГК РФ по статистике
"Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (разработан Минэкономразвития России)
 
Нормативные документы по информационной безопасности
Стандарты, рекомендации по стандартизации Банка России
Рекомендации в области стандартизации Банка России РС БР ИББС-2.8-2015 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Обеспечение информационной безопасности при использовании технологии виртуализации" (приняты и введены в действие Приказом Банка России от 19.02.2015 N ОД-393)
Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации"


Новости для банков
18.08.2021
Вебинар: "FATCA / CRS. Необходимое обучение персонала банков и компаний"
17.08.2021
Вебинар для банков и компаний "Антикоррупционная деятельность и управление конфликтами интересов"
05.08.2021
Неуловимые деньги: зачем государству брать под контроль криптовалюты
05.08.2021
Новые правила использования биометрии оказались жесткими
05.08.2021
ДОМ.РФ и Росреестр ускорили оформление электронных закладных в ипотечных сделках Все новости
Новости ББТ
15.07.2021
Глава ВЭБ.РФ заявил, что крупные региональные банки будут подключаться к проектам развития
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.06.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости