Календарь мероприятий


В целях совершенствования системы обучения в целях ПОД/ФТ сотрудников кредитной организации:

КУРСЫ:

1. Курс 1.21 "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ" реконструирован (изменена тематика) и дополнен новыми вопросами (всего 45 вопросов).

Тематика курса:

  • Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ.
  • Порядок идентификации клиентов - физических лиц.
  • Требования к документам и сведениям, представляемым для  проведения идентификации клиентов.
  • Выявление ИПДЛ, РПДЛ.
  • Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности и терроризме.
  • Особенности идентификации клиентов - физических лиц  при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок.
  • Оценка степени (уровня) риска.
  • Порядок фиксирования сведений, полученных при проведении идентификации клиентов - физических лиц.

2. Разработан новый Курс 1.1013 "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ" (45 вопросов).

Тематика курса:

  • Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ.
  • Порядок идентификации клиентов - юридических лиц.
  • Идентификация представителей, выгодоприобретаталей, бенефициаров.
  • Требования к документам и сведениям, представляемым для  проведения идентификации клиентов.
  • Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности и терроризме.
  • Оценка степени (уровня) риска.
  • Порядок фиксирования сведений, полученных при проведении идентификации клиентов.

3. Разработан новый Курс 1.1015 "Случаи отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной организации в целях ПОД/ФТ" (35 вопросов).

Тематика курса:

  • Общие вопросы.
  • Отказ от заключения договора банковского счета (вклада).
  • Отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
  • Расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом.
  • Взимодействие с Банком России по получению информации о случаях отказов.
  • Порядок предоставления сведений о случаях отказов.
  • Меры ответственности.

 

 

 

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

k15.jpg

19.12.2016

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
28.03.2024
Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
28.03.2024
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет
28.03.2024
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости