|
|||||||||||||||||||||
|
Обновление ББТ от 31.08.2016За период с 27.07.2016 по 31.08.2016 Оглавление:1. Тематические программы "ПОД/ФТ": 2. Тематические программы для банков "Front-office": 3. Тематические программы для банков "Back-office": 4. Разделы, не входящие в тематические программы: Список нормативных документов, вызвавших изменения: Законы РФ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 263-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 03.07.2016 N 288-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности"
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 285-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 285-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
Документы Банка России
Указание Банка России от 20.07.2016 N 4079-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Документы Росфинмониторинга
Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма"
|
|
 |
|
|
|