|
|||||||||||||||||||||
|
Обновление ББТ от 27.07.2016За период с 24.06.2016 по 27.07.2016 Оглавление:1. Тематические программы для банков "Front-office": 2. Тематические программы для банков "Back-office": 3. Разделы, не входящие в тематические программы: Список нормативных документов, вызвавших изменения: Кодексы РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 г. N 195-ФЗ
Раздел II. Особенная часть
Законы РФ
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Глава I. Общие положения
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Федеральный закон от 03.07.2016 N 263-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Федеральный закон от 03.07.2016 N 288-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности"
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 285-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 285-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД-ФТ
Документы Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации"
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письма
Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"
Письмо Банка России от 07.06.2016 N 014-12-1/4406 "О целесообразности использования подходов, изложенных в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т"
Информационные письма
Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 N ИН-015-53/37 "О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде"
|
|
 |
|
|
|
