Календарь мероприятий


В Москве завершено расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД России. По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка 100 млн рублей.

  "Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
  По версии следствия, с целью вывода денежных средств из оборота РФ по фиктивным договорам злоумышленники создали порядка десяти организаций, используя реквизиты которых обналичивали и осуществляли транзит денежных средств. Без специального разрешения проводились банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассация и кассовое обслуживание. За свои услуги организаторы криминальной схемы получали комиссионное вознаграждение в размере 12% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
  Противоправную деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. В настоящее время фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Источник: Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10953753


27.09.2021

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
11.07.2025
В Госдуме обсудят повышение штрафов для банков за нарушение прав потребителей
11.07.2025
Определены новые сроки внедрения единого QR-кода и цифрового рубля
11.07.2025
Банк России отметил в июне рост вложений в криптовалютный фьючерс
11.07.2025
Банкам придется создавать повышенные резервы по кредитам физлицам без подтверждения доходов
11.07.2025
Доля офлайн-покупок через СБП в минувшем полугодии выросла до 26% Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости