Тема "Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным пустем..."
В связи с выходом таких документов, как:
- Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фнансированию терроризма и Кодекс Российской Федерации об администативных правонарушениях,?и
- Федерального закона от 27.07.2010 N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
в КСО "ББТ" внесены изменения и дополнения в курсы и тесты соответствующих разделов. Разработчики рекомендуют произвести внеплановое обучение (инструктаж) специалистов банковских подразделений, в частности: руководителей и работников оперционных и кредитных подразделений, ВСП, а также служб внутреннего контроля.
?
?
?
?
?
?
27.09.2010
