• 01.10.2026 Указания Банка России от 17.09.2025 N 7169-У "О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях, о порядке направления уведомлений в Банк России о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) указанных лиц, формах указанных уведомлений и перечне прилагаемых к ним документов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации" (в ред. Указания Банка России от 13.07.2026 N 7417-У) разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ". Данное Указание заменяет ранее действующее Указание Банка России от 25.12.2017 N 4662-У и в связи с этим сделаны соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие изменения в новом документе.

• 23.10.2026 Положения Банка России от 25.06.2026 N 886-П "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за их реализацию в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ". Данное Положение заменяет ранее действующее Положение Банка России от 24.10.2019 N 698-П и  в связи с этим сделаны соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие изменения в новом документе. 
  

В связи с опубликованием:

• 26.10.2026 Методических рекомендаций Банка России от 26.10.2026 N 5-МР "По определению финансового положения и источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами" разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ".