Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.06.2026
Законодательные акты РФ:
В связи со вступлением в силу:
- 14.06.2026 Федерального закона от 15.12.2025 N 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (частично) разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ", а также сделаны соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения.
Документы Банка России:
В связи с опубликованием:
-
21.05.2026 Методических рекомендаций Банка России от 20.05.2026 N 1-МР "По определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами";
-
23.06.2026 Информационного письма Банка России от 19.06.2026 N ИН-03-43/24 "Об отчете ФАТФ "Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма"
разработаны новые вопросы, которые включены в
1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.25.06.2026
