Календарь мероприятий


Ожидаются ограничения на переводы игорным заведениям

Банки смогут отказать в переводе денежных средств игорным домам

Проектом Федерального закона N 108659-7 вносятся изменения в федеральные законы "О лотереях" и "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Этот законопроект предлагает ввести определенные ограничения на переводы денежных средств лицам, осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Проект обязывает кредитные организации, платежных агентов, банковских платежных агентов и банковских платежных субагентов отказывать в проведении по поручению физического лица операций перевода денежных средств (в т.ч. электронных денежных средств) в тех случаях, когда в отношении получателя имеется информация об организации и проведении им азартных игр и лотерей с нарушением действующего российского законодательства. При этом получателем может быть организация (юридическое лицо), индивидуальный предприниматель, лицо без гражданства, осуществляющее предпринимательскую деятельность, или иностранное лицо (иностранный гражданин, иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическими лицами по иностранному праву).

Исключение делается законопроектом в отношении организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих прием интерактивных ставок, а также в отношении операторов и распространителей лотерей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях".

Для удобства формирования, использования и хранения подобной информации проект предусматривает ведение перечней означенных организаций (индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц). Основания для включения и исключения указанных лиц из названных перечней также перечислены в проекте закона.

Правительством РФ будет определяться порядок ведения данных перечней, состав вносимой в них информации и порядок доведения этой информации до сведения кредитных организаций и платежных агентов. Кроме того, информацию из перечней планируется размещать в интернете на официальном сайте уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти, каковым, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2004 г. N 338, является Федеральная налоговая служба.

14.03.2017

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 31.10.2023 Все новости
Наши мероприятия
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов
01.11.2023
Приглашение на дискуссию студенческих команд "Цифровой рубль: плюсы и минусы"
01.11.2023
Приглашаем на сертификацию банковских специалистов в ноябре 2023 года Все новости
Новости для банков
07.12.2023
Банк России разработал рекомендации финансовым организациям по учету климатических рисков
07.12.2023
ЦБ зафиксировал ряд недобросовестных сделок, манипулирующих рынком
07.12.2023
3,3 трлн рублей банки и ЦБ не дали похитить мошенникам у россиян за 9 месяцев 2023 года
06.12.2023
Банкам рекомендовано рассчитывать риски мошенничества отдельно по картам, счетам и СБП
06.12.2023
Банки обяжут гарантировать кешбэк за Систему быстрых платежей Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости