Календарь мероприятий


Ожидаются ограничения на переводы игорным заведениям

Банки смогут отказать в переводе денежных средств игорным домам

Проектом Федерального закона N 108659-7 вносятся изменения в федеральные законы "О лотереях" и "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Этот законопроект предлагает ввести определенные ограничения на переводы денежных средств лицам, осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Проект обязывает кредитные организации, платежных агентов, банковских платежных агентов и банковских платежных субагентов отказывать в проведении по поручению физического лица операций перевода денежных средств (в т.ч. электронных денежных средств) в тех случаях, когда в отношении получателя имеется информация об организации и проведении им азартных игр и лотерей с нарушением действующего российского законодательства. При этом получателем может быть организация (юридическое лицо), индивидуальный предприниматель, лицо без гражданства, осуществляющее предпринимательскую деятельность, или иностранное лицо (иностранный гражданин, иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическими лицами по иностранному праву).

Исключение делается законопроектом в отношении организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих прием интерактивных ставок, а также в отношении операторов и распространителей лотерей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях".

Для удобства формирования, использования и хранения подобной информации проект предусматривает ведение перечней означенных организаций (индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц). Основания для включения и исключения указанных лиц из названных перечней также перечислены в проекте закона.

Правительством РФ будет определяться порядок ведения данных перечней, состав вносимой в них информации и порядок доведения этой информации до сведения кредитных организаций и платежных агентов. Кроме того, информацию из перечней планируется размещать в интернете на официальном сайте уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти, каковым, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2004 г. N 338, является Федеральная налоговая служба.

14.03.2017

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
13.06.2024
Путин разрешил гражданам самостоятельно продавать заложенное имущество
13.06.2024
Россия предложила странам БРИКС новую платформу для расчетов
13.06.2024
ЦБ объяснил, как будут определяться курсы доллара США и евро после санкций OFAC
11.06.2024
Банки могут получить улучшенные условия по льготной ипотеке
11.06.2024
ЦБ РФ: спрос на кредиты у населения и бизнеса по-прежнему остается на высоком уровне Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости