Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024

21-POD-FT.jpgЗаконодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 09.06.2024 Федерального закона от 29.05.2024 N 119-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ". В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

    Документы Банка России:

    В связи с опубликованием:

  • 27.04.2024 Методических рекомендаций Банка России от 27.04.2024 N 9-МР "По повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов";
  • 27.04.2024 Информационного письма Банка России от 26.04.2024 N ИН-08-12/29 "Об особенностях применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ при исполнении исполнительных документов";
  • 15.05.2024 Информационного письма Банка России от 15.05.2024 N ИН-08-12/31 "Об усилении контроля кредитных организаций за деятельностью привлекаемых ими банковских платежных агентов";
  • 05.06.2024 Информационного письма Банка России от 05.06.2024 N ИН-08-12/35 "Об информировании клиентов о применяемых ограничениях"

    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

    Кроме того, в целях проведения идентификации и проверки документов, удостоверяющих личность клиентов - физических лиц, представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев, разработаны тематические 1.1601 Курс "Требования к документам, удостоверяющим личность ФЛ"и 1.3644 Тест "Требования к документам, удостоверяющим личность ФЛ".

Тематика курса и теста:

  1. Общие вопросы
  2. Паспорт гражданина РФ
  3. Иностранный паспорт гражданина РФ
  4. Свидетельство о рождении
  5. Временное удостоверение личности гражданина РФ
  6. Разрешение на временное проживание
  7. Вид на жительство
  8. Удостоверение беженца
  9. Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ

Указанные курс и тест разработаны на основании законодательных и нормативных актов РФ, определяющих требования к документам, удостоверяющим личность.

27.06.2024

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года"
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
05.12.2024
В ЦБ объяснили изменение правил взыскания долгов через нотариуса в обход суда
04.12.2024
ЦБ РФ на заседании по ставке в декабре учтет всю совокупность факторов
04.12.2024
Правительство представит позицию по максимальной сумме рассрочки
04.12.2024
Китайские банки прекращают сотрудничество с подсанкционными российскими банками
04.12.2024
Сингапурский DBS расширяет команду частных банкиров для работы с клиентами из РФ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019 Все новости