Календарь мероприятий


РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

   Росфинмониторинг выступил с предложением подключить оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя службы.
   По сведениям издания, служба предлагает включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях по картам "Мир" и в Системе быстрых платежей (СБП).
   Отмечается, что сейчас Национальная система платежных карт не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые данные.
   "Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки", - пояснил РБК представитель службы.
   Он добавил, что другим преимуществом инициативы станет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений.
   Служба уже сейчас может запрашивать у НСПК различные транзакционные данные по картам "Мир" и СБП, информацию о получателях денежных средств и пользователях платежных инструментов, а также суммы и даты переводов.

Источник: РБК https://tass.ru/ekonomika/20786649?ysclid=lw5uksp0x589829396

14.05.2024

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
11.09.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
25.04.2025
06.05.2025 - Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс
20.04.2025
30.04.2025 - Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
17.09.2025
Исследование: банковский сектор ждет кризис ликвидности
17.09.2025
НСПК предложила банкам программу мотивации при внедрении биоэквайринга
16.09.2025
Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам
16.09.2025
НБКИ: в августе 2025 года средний размер потребкредитов вырос на 20,3%
16.09.2025
Кабмин установил требования к рейтингу банков для размещения средств УК, работающих с пенсионными накоплениями Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости