Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.02.2024

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

• 10.01.2024 Информационного письма Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69 "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке"
  разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

  Кроме того, в связи со вступлением силу
• с 01.02.2024 Федерального закона от 04.08.2023 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вносит изменения в Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" разработаны новые тематические 1.1588 Курс "Специальные экономические меры и принудительные меры" и 1.3601 Тест "Специальные экономические меры и принудительные меры".

Тематика курса и теста одинаковая:

• Правовая основа и общие вопросы.
• Специальные экономические меры.
• Принудительные меры.
  
• В связи с изданием Письма Банка России от 16.02.2024 N ИН-04-45/14 "Об отмене отдельных писем Банка России" из вопросной базы ББТ исключены вопросы, составленные по отмененным письмам.
  Изменения затронули курс и тесты:
  1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"
  1.16 Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для юридических подразделений)
  1.226 Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников СВК и СВА
  1.233 Тест "ПОД/ФТ/ФРОМУ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"
  1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"
  1.227 Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для юридических подразделений
  1.2854 Тест "Уполномоченный сотрудник по работе с банковскими платежными агентами"
  1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"

01.02.2024