Календарь мероприятий


Включение РФ в черный список FATF сделает невозможными переводы за рубеж

Директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков оценил последствия возможного включения России в черный список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF).
По его словам, подобные меры принесут больше проблем, чем отключение от системы международных платежей SWIFT, поскольку сделаю невозможными переводы за рубеж.
Солодков отметил, что Россия как член FATF с 2003 года должна соблюдать правила по противодействия отмыванию преступных доходов и нелегальных переводов.
При этом Иран, с которым Москва наращивает экономические связи, уже находится в "коррупционном" стоп-листе, также как Северная Корея и Мьянма.
"В этом случае вероятность попадания России в черный список, безусловно, возрастает. А чревато это одной простой вещью: у нас с вами по факту станут невозможными любые денежные переводы", - резюмировал эксперт.
Источник: https://plusworld.ru/articles/52801/

06.06.2023

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
16.07.2025
Банк России допускает привлечение инвесторов в отдельные сервисы НСПК
16.07.2025
Дума приняла закон о реформе ряда положений эксперимента по исламскому банкингу
16.07.2025
Принят закон о страховании инвестиционных счетов
15.07.2025
В июне рынок ЦФА превысил объем размещений за весь 2024 год
15.07.2025
ЦБ определил перспективы регулирования рынка первичных размещений акций Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости