Календарь мероприятий


Дума разрешила банкам не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций

   Госдума приняла в третьем чтении закон, который освобождает банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций.
   Документ в конце ноября 2020 г. внесло в парламент правительство.
   Поправки вносятся в закон о борьбе с отмыванием средств (ПОД/ФТ). Согласно статье 7 данного закона, банки должны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений принятый закон добавляет религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.
   Авторы законопроекта отмечают, что критерии бенефициарного владения согласно ПОД/ФТ зачастую неприменимы к религиозным организациям, а риски отмывания средств низкие.
   В принятом законе также уточняется, что является предметами религиозного назначения и религиозной литературой. Это перечень, утвержденный постановлением правительства N251 от 31 марта 2021 г. (предметы храмового убранства, религиозной символики и атрибутики, одежда и головные уборы религиозного назначения).
   Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
   Согласно данным Минюста, в России зарегистрировано 31 тыс. 630 религиозных организаций различных конфессий (православие, буддизм, иудаизм, ислам, шаманизм).

Источник: Интерфакс https://www.interfax.ru/business/896496

19.04.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
16.07.2024
Банки заявили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток
16.07.2024
ЦБ предложил ввести переходный период после эксперимента по исламскому банкингу
16.07.2024
ЦБ приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
16.07.2024
Пересчитать по номерам: ЦБ и операторы связи нашли новый подход к борьбе с мошенниками Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости