Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.03.2023
Законодательные акты РФ:
В связи со вступлением в силу:
-
18.03.2023 Федерального закона от 18.03.2023 N 74-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 18.03.2023 Федерального закона от 18.03.2023 N 76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 2 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.
Документы Банка России:
В связи со вступлением в силу:
- 21.03.2023 Указания Банка России от 07.11.2022 N 6308-У "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.
31.03.2023
