В "Вестнике Банка России" 20.04.2016 опубликованы Методические рекомендации Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" от 13.04.2016 N10-МР.

Указанный документ содержит характерные признаки операций по неиспользуемым либо малоиспользуемым счетам, которые могут быть задействованы в проведении "сомнительных" операций, а также признаки клиентов кредитных организаций, открывающих такие счета. Рекомендации направлены на оказание кредитным организациям помощи по выявлению схем, которые используются для проведения "сомнительных" операций, а также на снижение риска вовлечения банков в совершение операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

На основании указанных рекомендаций Банка России подготовлены вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Кроме того, внесены соответствующие изменения во все действующие тесты и курсы.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":

21.04.2016