Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.12.2022

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

• с 05.12.2022 Федерального закона от 05.12.2022 N 498-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 14 вносит изменения  в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). 
• с 19.12.2022 Федерального закона от 19.12.2022 N 540-ФЗ "О внесении изменений в статью 7-5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76-1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Статья 1 вносит изменения  в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.

Документы Росфинмониторинга:

В связи со вступлением в силу:

• с 11.12.2022 Приказа Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 "Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер".

разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

28.12.2022