Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%

Этот показатель составил 51 млрд рублей, тогда как за такой же период прошлого года он достигал 57 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе.
Вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям незначительно вырос (до 20 млрд рублей) - преимущественно за счет авансовых платежей за импортируемые товары. В то же время сомнительные платежи в пользу нерезидентов за услуги и на счета резидентов за рубежом сократились.
Этот показатель составил 51 млрд рублей, тогда как за такой же период прошлого года он достигал 57 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе.
Вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям незначительно вырос (до 20 млрд рублей) - преимущественно за счет авансовых платежей за импортируемые товары. В то же время сомнительные платежи в пользу нерезидентов за услуги и на счета резидентов за рубежом сократились.

• Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%
• Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились по сравнению с первым полугодием 2020 года на 11%.
• Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе снизились почти на 20%.
• Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%).
• Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска , направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом соответствовали уровню первого полугодия 2020 года, составив чуть более 13 млрд рублей.
• Вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям в первом полугодии 2021 года незначительно увеличился, преимущественно за счет роста сомнительных авансовых платежей за импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом.
• Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался:

Источник: ЦБ РФ: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/126318/2021_1.pdf

04.10.2021