Календарь мероприятий


Новое в разделе ББТ "ПОД/ФТ - Банки" на 27.08.2015

В целях усиления борьбы с сомнительными операциями Банком России изданы Методические рекомендации от 15.07.2015 N17-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям". Требования указанного документа внесены в следующие курсы и тесты КСО "Большие Банковские Тесты":

Курсы:

1.12 Курс по ПОД/ФТ (операции с ценными бумагами)
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ"
1.24 Курс "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ".

Тесты:

1.231 Тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами"
1.1249 Общий тест "Признаки необычных сделок и сомнительных операций в целях ПОД/ФТ"
1.223 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 3

"ПОД/ФТ - Банки" - специализированный блок КСО "Большие Банковские Тесты". Блок включает в себя:

Продукт полностью обеспечивает реализацию обязанностей банка по обучению и оценке персонала в области ПОД/ФТ.

31.08.2015

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
07.07.2025
ЦБ РФ протестировал новый подход к оценке экономического положения банков
07.07.2025
Банк России доволен трансмиссией решений по ДКП в динамику денежных агрегатов
07.07.2025
Крупным банкам России резко ужесточат наказание за обман своих клиентов
07.07.2025
Интенсивность снижения ставок по вкладам выросла после сигнала о возможном смягчении ДКП
07.07.2025
Силуанов: страны БРИКС продолжают работу по трансграничным расчетам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости