Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" - внеплановое от 31 января 2019

О тестах

  • В связи с вступлением в силу 01.01.2019 Указания Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" все вопросы приведены в соответствие новым требованиям, а также составлены новые вопросы по новым формам, предоставление которых предусмотрено, начиная с 1 января 2019 года. 

Изменения затронули тест:
1.2854 "Уполномоченный сотрудник по работе с банковскими платежными агентами"

  • В связи с опубликованием Информационного сообщения Росфинмониторинга от 29.12.2018на базе ББТ создан 1.2927 "Тест по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ", основу которого составляют  вопросы Росфинмониторинга, размещенные в Личных кабинетов субъектов первичного мониторинга.

О курсах

В связи с опубликованием документов Банка России:

  • 28.12.2018 - Методических рекомендаций Банка России от 27.12.2018 N 33-МР "По работе с отдельными категориями клиентов",
  • Письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 29.12.2018 N12-3-3/10688 "Обобщение практики применения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России",
  • 16.01.2019 - Информационного письма Банка России от 29.12.2018 N ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения",
  • 16.01.2019 - Методических рекомендаций Банка России 14.01.2019 N 2-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов",

а также

  • 29.12.2018 - Информационного сообщения Росфинмониторинга от 29.12.2018 "Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Кроме того, на основе теста, размещенного в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, для проведения проверки знаний всеми субъектами ФЗ N 115-ФЗ создан 1.1215 "Курс по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ (в основе тесты Росфинмониторинга)".

Структура курса:

  • Общие вопросы
  • Отчет НОР ОД
  • Отчет НОР ФТ.

 

 

 

 
 

 
 


 

 

10.01.2019

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости