Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 02.07.2018

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ.

В связи со вступлением в силу с 30.06.2018 Федерального закона от 31.12.2017 N 482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработаны новые вопросы (12 вопросов), которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БАНКА РОССИИ.

24.06.2018 вступило в силу Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".  Со дня вступления в силу указанного Положения утратило силу Положение Банка России от 20 июля 2016 года N 550-П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом". В связи с этим разработаны новые вопросы, а также откорректированы действующие. Изменения затронули:

КУРСЫ:

1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

1.015 Курс "Случаи отказа в обслуживании клиенту по инициативе кредитной организации в целях ПОД/ФТ".

04.07.2018