Ожидаются ограничения на переводы игорным заведениям

Банки смогут отказать в переводе денежных средств игорным домам

Проектом Федерального закона N 108659-7 вносятся изменения в федеральные законы "О лотереях" и "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Этот законопроект предлагает ввести определенные ограничения на переводы денежных средств лицам, осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Проект обязывает кредитные организации, платежных агентов, банковских платежных агентов и банковских платежных субагентов отказывать в проведении по поручению физического лица операций перевода денежных средств (в т.ч. электронных денежных средств) в тех случаях, когда в отношении получателя имеется информация об организации и проведении им азартных игр и лотерей с нарушением действующего российского законодательства. При этом получателем может быть организация (юридическое лицо), индивидуальный предприниматель, лицо без гражданства, осуществляющее предпринимательскую деятельность, или иностранное лицо (иностранный гражданин, иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическими лицами по иностранному праву).

Исключение делается законопроектом в отношении организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих прием интерактивных ставок, а также в отношении операторов и распространителей лотерей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом "О лотереях".

Для удобства формирования, использования и хранения подобной информации проект предусматривает ведение перечней означенных организаций (индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц). Основания для включения и исключения указанных лиц из названных перечней также перечислены в проекте закона.

Правительством РФ будет определяться порядок ведения данных перечней, состав вносимой в них информации и порядок доведения этой информации до сведения кредитных организаций и платежных агентов. Кроме того, информацию из перечней планируется размещать в интернете на официальном сайте уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти, каковым, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2004 г. N 338, является Федеральная налоговая служба.

14.03.2017