В "Вестник Банка России" 12.01.2017 опубликовано Информационное письмо Банка России от 30.12.2016 N ИН-014-12/94 "О Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах".

На основании указанного письма подготовлены новые вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа.

Кроме того, новые вопросы включены в следующие курсы:

1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД);

1.463 Курс "Международное сотрудничество РФ в области ПОД/ФТ".

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

26.01.2017