Календарь мероприятий


До 1 года ограничат срок действия банковских карт для нерезидентов Казахстана

Соответствующее постановление приняло Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Меры необходимы для снижения рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банки должны будут согласно особым требованиям автоматически выявлять операции, имеющие признаки легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Среди прочего установлены ограничения по сроку действия платежных карт для нерезидентов Казахстана - 12 месяцев. Также сокращено количество платежных карт на одного клиента. Мера, касающаяся банковских карт, не распространяется на предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.
С 1 января 2025 года Казахстан приостановил оформление индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам через свои посольства. ИИН нужен для оформления карты, счета и других финансовых операций. Сейчас ИИН можно получить лично при посещении Центра обслуживания населения в Казахстане.
Посредники, которые дистанционно заводили карточки для россиян, пока предоставляют услугу только обладателям ИИН.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/62084/

15.01.2025

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 30.04.2025
30.04.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.04.2025 Все новости
Наши мероприятия
25.04.2025
06.05.2025 - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
20.04.2025
30.04.2025 - Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией" Все новости
Новости для банков
30.04.2025
ВТБ выдал первые кредиты МСП по новой льготной программе
30.04.2025
Сбербанк представил ИИ-помощника для торговли валютой
30.04.2025
Средний срок потребкредита в марте стал минимальным за год
30.04.2025
Большинство россиян предпочитают надежность банковских вкладов, избегая рисковых инвестиций
30.04.2025
Средний срок потребительских кредитов сократился почти на треть Все новости
Новости библиотеки
Все новости