Календарь мероприятий


До 1 года ограничат срок действия банковских карт для нерезидентов Казахстана

Соответствующее постановление приняло Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Меры необходимы для снижения рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банки должны будут согласно особым требованиям автоматически выявлять операции, имеющие признаки легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Среди прочего установлены ограничения по сроку действия платежных карт для нерезидентов Казахстана - 12 месяцев. Также сокращено количество платежных карт на одного клиента. Мера, касающаяся банковских карт, не распространяется на предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.
С 1 января 2025 года Казахстан приостановил оформление индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам через свои посольства. ИИН нужен для оформления карты, счета и других финансовых операций. Сейчас ИИН можно получить лично при посещении Центра обслуживания населения в Казахстане.
Посредники, которые дистанционно заводили карточки для россиян, пока предоставляют услугу только обладателям ИИН.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/62084/

15.01.2025

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.03.2025
20.03.2025 - Семинар онлайн "Всё об инвестициях в золото"
10.03.2025
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2025 года
01.02.2025
05.02.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в IV квартале 2024 года
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
20.03.2025
Для торгов криптовалютой в России Минфин предлагает использовать биржи
20.03.2025
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о регулировании рассрочки
20.03.2025
ГД приняла в I чтении расширение субучастия в синдицированном кредитовании
19.03.2025
"Тонкая вещь": что говорили на съезде РСПП о политике ЦБ
19.03.2025
ЦБ обязал банки ввести в приложения функционал для сообщений о мошенниках Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости