Календарь мероприятий


Финансовые сервисы маркетплейсов стали использовать для нелегальных p2p-операций

Количество сообщений о купле-продаже верифицированных интернет-кошельков Ozon для p2p-операций выросло втрое в 2024 г. На конец апреля зафиксировано существенное увеличение числа объявлений, стало известно из данных Angara Security.
Прирост по времени совпадает с периодом, когда Центробанк отозвал лицензию у "Киви банка", оператора электронных кошельков Qiwi. ЦБ в феврале объяснял это тем, что "Киви банк" был вовлечен в "высокорисковые операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом". Речь шла о переводе денег криптообменникам, букмекерским конторам и нелегальным онлайн-казино. ЦБ говорил о многочисленных случаях открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома.
В результате злоумышленники, потеряв один их инструментов, обратили внимание на другие аналогичные продукты, указывают эксперты Angara Security. Помимо объявлений о купле-продаже кошельков Ozon, они говорят и о случаях продажи максимально верифицированных личных кабинетов "Ozon банка", предложениях по переводу средств "с украденных личных кабинетов на другие карты для дальнейшего обналичивания". Электронные кошельки Ozon продают в Telegram и даркнете за 2599 руб.
Если в середине 2023 г. доступ к личному кабинету "Ozon банка" стоил 700-2500 руб., то теперь - 500-10 000 руб., говорит источник Forbes. По его словам, цена зависит от статуса кошелька, метода верификации, вероятности блокировки аккаунта и получаемых покупателем данных, куда минимум входят номер телефона, логин и пароль по СМС, а максимум - еще кодовое слово, секретный код, паспортные данные и прокси для "Ozon банка".
Ozon для выявления мошенников использует многоуровневый процесс фрод-анализа, сказал представитель маркетплейса. Если система фиксирует подозрительную активность, команда блокирует движение средств и проводит проверку. Например, может запросить дополнительную идентификацию и даже подтверждение источника средств.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/59538/

15.05.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
24.07.2024
Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40
24.07.2024
Госдума приняла закон о защите единственного ипотечного жилья от изъятия
24.07.2024
Госдума приняла направленный на противодействие финансовым пирамидам закон
24.07.2024
Клиринговым банком по юаню на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости