Календарь мероприятий


РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

   Росфинмониторинг выступил с предложением подключить оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя службы.
   По сведениям издания, служба предлагает включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях по картам "Мир" и в Системе быстрых платежей (СБП).
   Отмечается, что сейчас Национальная система платежных карт не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у нее была возможность направлять системе запросы и получать запрашиваемые данные.
   "Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки", - пояснил РБК представитель службы.
   Он добавил, что другим преимуществом инициативы станет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений.
   Служба уже сейчас может запрашивать у НСПК различные транзакционные данные по картам "Мир" и СБП, информацию о получателях денежных средств и пользователях платежных инструментов, а также суммы и даты переводов.

Источник: РБК https://tass.ru/ekonomika/20786649?ysclid=lw5uksp0x589829396

14.05.2024

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
15.07.2025
В июне рынок ЦФА превысил объем размещений за весь 2024 год
15.07.2025
ЦБ определил перспективы регулирования рынка первичных размещений акций
15.07.2025
Россиян предупредили о необходимости перевыпустить ряд банковских карт
14.07.2025
Законодатели хотят повысить штрафы для банков за нарушения прав клиентов
14.07.2025
Комитет ГД рекомендовал увеличить лимит возмещения по безотзывным вкладам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости