Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2023

21-POD-FT.jpg

 

Документы Президента РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 26.10.2023 Указа Президента Российской Федерации от 26.10.2023 N 811 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (расширяет перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации")

разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Документы Правительства РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 24.10.2023 Распоряжения Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р "Об утверждении перечня иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, вправе поручать проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них"

разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

  • 19.10.2023  Методических рекомендаций Банка России от 12.10.2023 N 13-МР "В отношении деятельности кредитных организаций и платежных агрегаторов по осуществлению расчетов с организациями торговли (услуг) по операциям, совершенным с использованием электронных средств платежа"
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Кроме того разработаны тематические Курс 1.1576 "Меры ответственности кредитных организаций за нарушения ФЗ N 115-ФЗ" и Тест 1.3571 "Меры ответственности кредитных организаций за нарушения ФЗ N 115-ФЗ".

Тематика Курса и Теста соответственно:

1. Общие вопросы ФЗ N 115-ФЗ

2. Меры ответственности по КоАП

3. Меры ответственности по Закону о ЦБ РФ

4. Меры ответственности по УК РФ

 

 

 

 

 

31.10.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2023
31.10.2023
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 31.10.2023 Все новости
Наши мероприятия
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая
01.11.2023
01.11.2023 - Поговорим об открытой сертификации банковских специалистов
01.11.2023
Приглашение на дискуссию студенческих команд "Цифровой рубль: плюсы и минусы"
01.11.2023
Приглашаем на сертификацию банковских специалистов в ноябре 2023 года
27.10.2023
27.10.2023 - Семинар "Банкротства физических лиц"
25.10.2023
25.10.2023 - Семинар "Комиссионный бизнес в банках" Все новости
Новости для банков
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
01.12.2023
Сенаторы хотят удесятерить штрафы для банков за небезопасные онлайн-операции
01.12.2023
ЦБ раскрыл, сколько денег у россиян в криптокошелшьках
01.12.2023
ЦБ раскрыл объемы выдачи льготной ипотеки в ноябре
30.11.2023
Аналитики раскрыли, какими банковскими продуктами чаще недовольны клиенты Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости