Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2023

21-POD-FT.jpg

 

Документы Президента РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 26.10.2023 Указа Президента Российской Федерации от 26.10.2023 N 811 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (расширяет перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации")

разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Документы Правительства РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 24.10.2023 Распоряжения Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р "Об утверждении перечня иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, вправе поручать проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них"

разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

  • 19.10.2023  Методических рекомендаций Банка России от 12.10.2023 N 13-МР "В отношении деятельности кредитных организаций и платежных агрегаторов по осуществлению расчетов с организациями торговли (услуг) по операциям, совершенным с использованием электронных средств платежа"
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Кроме того разработаны тематические Курс 1.1576 "Меры ответственности кредитных организаций за нарушения ФЗ N 115-ФЗ" и Тест 1.3571 "Меры ответственности кредитных организаций за нарушения ФЗ N 115-ФЗ".

Тематика Курса и Теста соответственно:

1. Общие вопросы ФЗ N 115-ФЗ

2. Меры ответственности по КоАП

3. Меры ответственности по Закону о ЦБ РФ

4. Меры ответственности по УК РФ

 

 

 

 

 

31.10.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
27.05.2024
Банки предотвратили хищение 2 трлн рублей: итоги I квартала
27.05.2024
Глава ВТБ Костин не видит оснований для повышения ставки Банка России
27.05.2024
Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС через эскроу-счета
27.05.2024
Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой 24 мая 2024 года
27.05.2024
ЦБ сообщил о заметном ухудшении ситуации с концентрацией в банковском секторе Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости