Банком России 20.04.2016 опубликованы Методические рекомендации от 14.04.2016 N 11-МР по усилению контроля операторами по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов и предназначены для использования в деятельности операторов по переводу денежных средств, являющихся кредитными организациями.

Методические рекомендации разработаны в целях реализации Указания Банка России от 14 сентября 2011 года N 2693-У.

На основании указанных рекомендаций Банка России подготовлены вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Кроме того, внесены соответствующие изменения во все тесты и курсы, затрагивающие данные вопросы.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":

25.04.2016