02 февраля 2016 года утверждены структуры электронных документов, предусмотренных Положением, которое утверждено приказом Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349. Указанные структуры определяют форму запросов, направляемых Росфинмониторингом  в кредитные организации о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ, в электронной форме. Плановый срок внедрения электронных запросов установлен 01.04.2016.

По Приказу Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349 "Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме" составлены новые вопросы, которые включены в 1.616 Курс  "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".

Лучшие технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП":

08.04.2016