ЦБ: большинство нелегальных финансовых организаций - "черные кредиторы"

Банк России в I квартале 2022 года выявил в Московском регионе 28 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Шесть из них - финансовые пирамиды, а 22 имели признаки "черных кредиторов", сообщила пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

  "Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то количество выявленных нелегалов в регионе снизилось почти в полтора раза (в первом квартале 2021-го - 43 нелегальные финансовые организации). Однако это не повод терять бдительность, так как мошенники активно смещаются в интернет-пространство, где от их действий могут пострадать жители любых регионов. Деятельность нелегалов на территории Москвы и Московской области направлена в основном на представителей старшего поколения, которые более склонны доверять организациям с реальным офисом "на земле"", - рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.
  Выявленные в регионе компании с признаками финансовых пирамид ориентировались на граждан пенсионного возраста, предлагали вложения под высокий процент без обоснования повышенной доходности. Кроме того, среди нелегальных кредиторов Москвы установлены компании, исключенные из госреестра ломбардов, но продолжающие ломбардную деятельность, а также компании с признаками псевдолизинга.
  Все такие организации вошли в предупредительный перечень Банка России, который публикуется с лета прошлого года. В нем собрана информация о компаниях с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: финансовых пирамид, "черных кредиторов", нелегальных участников рынка ценных бумаг. Сейчас в нем числится более 5 тыс. компаний. С установленными в Москве офисами в перечне значится более 300 организаций, с офисами в Московской области - порядка 40. Список обновляется ежедневно.
  В качестве примера компаний с признаками финансовой пирамиды в ЦБ назвали ООО "Компаниец Капитал", которое привлекает деньги граждан под высокий процент в "товарный и медицинский бизнес". Организация в рекламе использует термин "вклад", что запрещено, так как вклады - исключительно банковская услуга, уточняют в Центробанке.
  С декабря прошлого года Банк России инициирует меры, направленные на блокировку сайтов нелегальных участников финансового рынка. Однако доступ к сайтам нелегальных интернет-проектов блокируется только на территории РФ.
  В Центробанке рекомендуют проверять легальность финансовых компаний перед принятием решений о взаимодействии с ними. Сделать это можно на сайте регулятора в разделе "Проверить финансовую организацию". Кроме того, в ЦБ советуют отключать VPN при взаимодействии с финорганизациями через Интернет.

Источник: Банк России https://cbr.ru/press/regevent/?id=22895

31.05.2022