Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.04.2022
Законодательные акты РФ:
В связи со вступлением в силу:
- с 22.03.2022 (за исключением отдельных положений) Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 2 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- с 26.03.2022 Федерального закона от 26.03.2022 N 72-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 3 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- с 16.04.2022 Федерального закона от 16.04.2022 N 111-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ"
В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.
Документы Банка России:
В связи со вступлением в силу:
- с 01.04.2022 Указания Банка России от 12.04.2021 N 5774-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 декабря 2017 года N 4662-У" разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ"
В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки.
- с 01.04.2022 версии 2.0 Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", (утв. Банком России) разработаны новые вопросы, которые включены в Курсы:
- 1.22 "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг через личный кабинет",
- 1.1484 "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".
28.04.2022
