Календарь мероприятий


В МВД выступили за блокирование счетов при поступлении данных о хищении с них денег

В ведомстве пояснили, что если человек перевел свои сбережения мошенникам, то уже практически через 5-10 минут денег на этом счету не будет
МВД России выступает за моментальное блокирование цепочки счетов в случае поступления информации о хищении с них денег до момента разбирательства в ситуации следователями ведомства. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

"В настоящее время разрабатывается ряд законопроектов, чтобы упростить и для следователей, и для банков процедуры, но, на наш взгляд, наиболее эффективным методом было бы такое мероприятие, когда в случае поступления информации о хищении денежных средств с определенного счета блокировалась моментально вся цепочка счетов до того момента, когда мы разберемся, кто к этому всему причастен, и изобличим преступника", - сказал он.
Филиппов пояснил, что если человек перевел свои сбережения мошенникам, то уже практически через 5-10 минут этих денег на этом счету не будет. При этом следователю для того, чтобы проследить цепочку движения денежных средств, понять, куда они ушли, кому, кто открывал счет потребуется времени до месяца. "Здесь взаимодействие с банками, представителями сотовой связи очень важно. У нас практически со всеми основными банками есть договоры. Мы осуществляем документооборот в электронной форме, чтобы сократить время получения необходимой информации", - подчеркнул он.
Источник: ТАСС: https://tass.ru/ekonomika/13194773

15.12.2021

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
23.07.2025
Госдума намерена ужесточить персональную ответственность сотрудников банков, уличенных в мошенничестве
23.07.2025
ГД приняла закон о блокировке услуг связи абоненту с арестованными счетами
23.07.2025
ГД приняла закон об обязанности передавать следствию справки о счетах клиентов
22.07.2025
Объем выдач ипотеки на ИЖС в июне достиг 45 млрд рублей
22.07.2025
В июне доля отказов по заявкам на автокредиты составила 82,2% - НБКИ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости