Цель обучения: Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований  ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.  Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия страховых организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.

Аудитория:  Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники лизинговых компаний, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ (В соответствии с Положением Росфинмониторинга, утвержденном Приказом от 01.11.2008. ?256, целевой инструктаж по ПОД/ФТ должен проводиться для Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ не реже одного раза в год, для иных работников организации ? не реже одного раза в три года).

В программе семинара:

•  1. Введение в ПОД/ФТ. Международная организационно-правовая система ПОД/ФТ.
• 2.  Обзор основных российских нормативных и законодательных документов регламентирующих  деятельность лизинговых компаний в области ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве по ПОД/ФТ.
•  3. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в лизинговых компаниях.
  3.1.Цели и задачи внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
  3.2.Основные направления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Обязанности лизинговых компаний.
  3.3.Постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
  3.4.Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
  3.5.Согласование правил внутреннего контроля в  Росфинмониторинге.
• 4. Организация работы по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей.
• 5. Оценка риска совершения клиентом лизинговой компании операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
• 6. Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Типовые схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
• 7. Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях, их оформление и представление в уполномоченный орган.
• 8. Хранение информации и документов, получаемых при осуществлении внутреннего контроля.
• 9.  Организация системы подготовки и обучения персонала в целях ПОД/ФТ в лизинговых компаниях.  Квалификационные требования к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ.
• 10. Взаимодействие с  Росфинмониторингом по вопросам передачи сведений.
  10.1. Формы предоставления и способы передачи информации,  предусмотренной законодательством по ПОД/ФТ. Комментарии к  Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 ?115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 ?86.
  10.2. Предоставление дополнительной информации по запросам Росфинмониторинга.
• 11. Инспектирование лизинговых компаний по вопросам ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых Росфинмониторингом при проверках.
• 12. Ответственность за нарушение Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.
• 13.  Ответы на вопросы.
• 14.  Контроль знаний в форме тестирования.

• В семинаре принимают участие:
  - представители  МРУ Росфинмониторинга по УФО.;
  - ответственный специалист по ПОД-ФТ Агентства "ВЭП"

Сроки проведения обучения