Календарь мероприятий


Обновление ББТ от 18.09.2017

За период с 29.06.2017 по 18.09.2017

Оглавление:

1. Тематические программы "ПОД/ФТ":

2. Тематические программы для банков "Front-office":

3. Тематические программы для банков "Back-office":

4. Разделы, не входящие в тематические программы: 

Список нормативных документов, вызвавших изменения:

Кодексы РФ
Налоговый кодекс РФ
  Часть 2
     Глава 34. Страховые взносы
Законы РФ
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
   Раздел II. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"
Федеральный закон от 11.03.1992 N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"
   Приложение 13
Инструкции
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
    Раздел I Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами.
       Глава 2 Порядок представления резидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте
       Глава 3 Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных а также иных операций в валюте РФ
Указания
Указание Банка России от 05.06.2009 N 2248-У "Об условиях приема на экспертизу и обмена банкнот БР, окрашенных спец.краской, на территории РФ"
Указание Банка России от 13.12.2010 N 2538-У "О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"
Письма
Письмо Банка России от 15.05.2006 N 29-5-1-4/2148 "Описание банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 5000 рублей"
Сообщения
Сообщение ЦБР от 3 октября 1997 г. Об описании банкнот и монет Банка России образца 1997 г., вводимых в обращение с 1 января 1998 г.
Документы Президента, Правительства и Государственной Думы РФ
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации"
Документы ВАС РФ, ВС РФ, Конституционного суда, Минюста, ГАК РФ
Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 ? 5
Документы Банка России, Президента РФ, Правительства РФ и Росфинмониторинга по ПОД-ФТ
Документы Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"
Документы Банка России
Положения
Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
     Приложение "Признаки, указывающие на необычный характер сделки (классификатор)"
Методические рекомендации
Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 N 12-МР "По идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц"
Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 N 13-МР "Об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц"
Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 N 18-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 N 19-МР "О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт"
Документы Минфина и ФСФР (ФКЦБ)
Приказы
Приказ ФСФР от 30.07.2013 N 13-65/пз-н "О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам"
Интернет-ресурсы РФ
Официальный сайт ОАО "Сбербанк России" http://www.sbrf.ru
Информационные материалы о фишинге
Портал "GAAP.RU Теория и практика управленческого учета"
Сайт международной антивирусной компании ESET
Сайт "Securelist"
Информационный бюллетень компании "Инфосистемы Джет"
Сайт Сообщества Е-xecutive.ru
Темо Центр. Программа повышения финансовой грамотности
Центр "Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования"
Экономическая литература
Кевин Д. Митник, Вильям Л. Саймон Искусство обмана - М.: Компания АйТи, 2004.


Новости ББТ
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.06.2024
27.06.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.06.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
24.07.2024
Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40
24.07.2024
Госдума приняла закон о защите единственного ипотечного жилья от изъятия
24.07.2024
Госдума приняла направленный на противодействие финансовым пирамидам закон
24.07.2024
Клиринговым банком по юаню на Мосбирже стал АйСиБиСи Банк Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости