Календарь мероприятий



Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 18.09.2017

I. С 30.07.2017 вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 1 указанного Закона вносит изменения в ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кроме того, на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2017 был опубликован текст Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"

Статья 4 указанного Закона вносит изменения в ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указанный закон вступит в силу 28.01.2018.

На основании положений данных Законов подготовлены вопросы, которые включены в:

ББТ "Противодействие легализации - Банки" - Курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

СДО "ПОД/ФТ для страховых компаний" - 1.177 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для лизинговых компаний" - 1.187 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для организаций - профессиональных участников" - 1.197 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для ломбардов" - 1.975 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для агентств недвижимости" - 1.688 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для операторов по приему платежей" - 1.1033 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для МФО" - 1.867 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для организаций и ИП ювелирной отрасли" - 1.1037 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ.

Данные курсы рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками организации для внепланового (целевого) или дополнительного инструктажа.

Кроме того, на основании положений Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ внесены изменения в вопросы, затрагивающие действующие тесты и курсы.

II. 18.08.2017 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".

На основании положений данного Постановления подготовлены вопросы, которые включены в:

ББТ "Противодействие легализации - Банки" - Курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

СДО "ПОД/ФТ для страховых компаний" - 1.177 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для лизинговых компаний" - 1.187 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для организаций - профессиональных участников" - 1.197 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для ломбардов" - 1.975 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для агентств недвижимости" - 1.688 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для операторов по приему платежей" - 1.1033 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для МФО" - 1.867 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для организаций и ИП ювелирной отрасли" - 1.1037 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ.

III. 05.07.2017  в "Вестник Банка России" опубликованы Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 N 12-МР "По идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц"

На основании данных Рекомендаций подготовлены вопросы, которые включены в:

ББТ "Противодействие легализации - Банки" - Курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

                                                   Курс 1.1013 "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ";

                                                   1.228 Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности

СДО "ПОД/ФТ для страховых компаний" -  1.177 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для организаций - профессиональных участников" - 1.197 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для ломбардов" - 1.975 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для МФО" - 1.867 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ.

IV. 05.07.2017 в "Вестник Банка России" опубликованы Методические рекомендации Банка России от 27.06.2017 N 13-МР "Об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц"

На основании данных Рекомендаций подготовлены вопросы, которые включены в:

ББТ "Противодействие легализации - Банки" - Курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";

                                                    Курс 1.21 "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ".

СДО "ПОД/ФТ для страховых компаний" - 1.177 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для организаций - профессиональных участников" - 1.197 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для ломбардов" - 1.975 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ;

СДО "ПОД/ФТ для МФО" - 1.867 Курс по изменениям законодательства в области ПОД/ФТ.

V. 27.07.2017 в "Вестник Банка России" опубликованы Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 N 18-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

На основании данных Рекомендаций подготовлены вопросы, которые включены в:

ББТ "Противодействие легалиции - Банки" - Курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".
                                                    Курс 1.24 "Особенности выявления сомнительных операций по ПОД/ФТ"
                                                    Курс 1.1059 "Предотвращение кредитными организациями сомнительных операций по ПОД/ФТ"

                                                    Тест 1.24 "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"

VI. 27.07.2017 в "Вестник Банка России" опубликованы Методические рекомендации Банка России от 21 июля 2017 г. N 19-МР "О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт"

На основании данных Рекомендаций подготовлены вопросы, которые включены в:

ББТ "Противодействие легализации - Банки" - Курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".
                                                    Курс 1.24 "Особенности выявления сомнительных операций по ПОД/ФТ"
                                                    Курс 1.1059 "Предотвращение кредитными организациями сомнительных операций по ПОД/ФТ"

                                                    Тест 1.24 "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"

VII. 02.08.2017 в "Вестник Банка России" опубликовано Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций"

На основании данных Письма подготовлены вопросы, которые включены в:

ББТ "Противодействие легализации - Банки" - Курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".
 

Кроме того, соответствующие изменения внесены в действующие вопросы.

VIII. На основании статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001  N115-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 создан новый курс

в ББТ "Противодействие легализации - Банки":

1.1055 Курс "Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах" (20 вопросов).

Тематика курса:

1. Обязанности юридического лица.

2. Порядок раскрытия информации.

в СДО "ПОД/ФТ для страховых компаний", СДО "ПОД/ФТ для лизинговых компаний" , СДО "ПОД/ФТ для организаций - профессиональных участников", СДО "ПОД/ФТ для ломбардов", СДО "ПОД/ФТ для агентств недвижимости", СДО "ПОД/ФТ для операторов по приему платежей", СДО "ПОД/ФТ для МФО", СДО "ПОД/ФТ для организаций и ИП ювелирной отрасли"

ОБЩИЙ 1.1057 Курс "Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах" (20 вопросов).

Тематика курса:

1. Обязанности юридического лица.

2. Порядок раскрытия информации.

IX. ББТ "Противодействие легализации - Банки":

В связи с большим объемом и в целях совершенствования системы обучения и проверки знаний по ПОД/ФТ Курс 1.24  "Особенности выявления и предотвращения  сомнительных операций по ПОД/ФТ" разделен на два, а именно:

Курс 1.24 "Особенности выявления сомнительных операций по ПОД/ФТ" (45 вопросов)

Тематика курса:

1. Общие вопросы

2. Признаки сомнительных операций

3. Надзор Банка России за проведением сомнительных операций

Курс 1.1059 "Предотвращение кредитными организациями сомнительных операций по ПОД/ФТ" (50 вопросов)

Тематика курса:

1. Действия банков при выявлении сомнительных операций

2. Коды сомнительных операций

3. Надзор Банка России за проведением сомнительных операций


Новости для банков
18.10.2017
ЦБ передумал закрывать глаза на мелкие кибератаки
18.10.2017
Банки стали перестраховываться на случай оттока клиентских средств
18.10.2017
ЦБ ужесточит требования к деловой репутации финансистов Все новости
Новости ББТ
18.09.2017
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 18.09.2017
28.08.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 18.09.2017
01.08.2017
Обновлены критерии системной и социальной значимости платежной системы
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от18.09.2017
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 18.09.2017 Все новости
Новости библиотеки
09.10.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 09.10.2017
22.08.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 22.08.2017 Все новости