Календарь мероприятий


Обновления ББТ от 23.01.2014 

За период с 26.12.2013 по 23.01.2014

Оглавление:

1. Курсы по банковскому делу

2. Тесты по банковскому делу

3. Список нормативных документов, вызвавших изменения

Изменения:

1. Курсы по банковскому делу 

Курсы по ПОД/ФТ

  • Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Изменения затронули курсы:
1.4 Общий курс по ПОД/ФТ (вводный курс по теме);
1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);
1.10 Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам);
1.12 Курс по ПОД/ФТ (операции с ценными бумагами);
1.13 Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД);
1.15 Курс по ПОД/ФТ (для службы безопасности);
1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ";
1.216 Курс по ПОД/ФТ "Порядок выявления и приостановления операций с участием лиц, причастных к терроризму";
1.616 Курс "Виды электронных сообщений в целях ПОД/ФТ и порядок их предоставления в Росфинмониторинг".

2. Тесты по банковскому делу

Противодействие легализации

  • Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Изменения затронули тесты:
1.220 Руководитель подразделения - Общий тест по ПОД/ФТ;
1.221 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 1;
1.227 Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений;
1.234 Тест "ПОД/ФТ и международные расчеты, кор.отношения, ВЭД"
1.241 Тест " Взаимодействие кредитной организации с уполномоченным органом и Банком России по вопросам ПОД/ФТ" 

3. Список нормативных документов, вызвавших изменения и учебная литература:

Законы РФ:
Федеральный закон от 28.12.2013 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

 



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости