Календарь мероприятий


Содержание обновлений к ББТ от 12.10.07


Содержание обновлений:

  1. Противодействие легализации
  2. Валютный контроль
  3. Прочее
  4. Учебные курсы

1.Противодействие легализации

    • Внесены изменения в тест "ПОД/ФТ и операции с ценными бумагами" - приказ Росфинмониторинга от 24.01.2007 N 13

Составлены новые вопросы по письму ЦБР от 27 апреля 2007 г. N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)". Указанные вопросы включены в следующие тесты:

  • Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК
  • Тест по ПОД/ФТ для юридических подразделений
  • Тест "ПОД/ФТ и операции по банковским счетам"
  • Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"


2.Валютные операции

Блок тестов и вопросов по теме "Валютные операции"  существенно реконструирован. Удалены неактуальные папки вопросов и целые тесты (резервирование, спец.счета, обязательная продажа). Все вопросы раздела "Валютные операции" перенумерованы.

  • Дополнен ряд тестов разделом вопросов "Передача информации о нарушениях валютного законодательства", а именно тесты: Тест "Руководитель отдела валютного контроля - Тест 2"; Тест "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 1"; Тест "Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) - 2"; Тест "Cпециалист по валютному контролю (Универсальный тест)".
  • Дополнен разделом вопросов "Сбор информации по нарушениям валютного законодательства" тест "Руководитель отдела валютного контроля - Тест 1";
  • Дополнен разделом вопросов "Контроль за нарушениями валютного законодательства" тест "Руководитель дополнительного офиса (валютные операции)";
  • Дополнен разделом вопросов "Информация о нарушениях валютного законодательства" тест "Специалист валютного контроля (операции физических лиц, не явл. ИП)"  и тест "ТТ8 - Порядок оформления и предоставления документов по валютным операциям".

3.Прочее

  • Внесены существенные изменения в раздел тестов "Внутрибанковский учет и отчетность" в связи с выходом Указания Банк России N1881-У от 31.08.2007(Изменения к Указанию 1376-У), вступающие в силу с 01 октября 2007г.
  • Внесены изменения в тест ТТ1 "Порядок открытия и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам" (Операционная работа) в связи с отменой письма ФНС N ЧД-6-24/998 от 28.11.2005 г
  • Внесены изменения в тест ТТ8 "Ипотечные ценные бумаги"  (Раздел "Ценные бумаги") в связи  выходом Указания  ЦБР от 01.06.2007 N 1831-У;
  • Добавлен раздел "Земельный налог" в Тест "Специалист по налогообложению банков" (Раздел "Налогообложение); 
  • Внесены изменения  в тест ТТ7 "Отчетность банка по капиталу и нормативам" согласно Указанию ЦБР от 14.06.2007 N 1838-у "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16.01.2004 N 110-и";
  • В раздел теста "Тест для юристов банка - 1"  и  теста "Универсальный тест для руководителей ( менеджеров всех уровней)" - добавлен раздел вопросов "Антимонопольное законодательство"
  • Разработан новый тест ТТ12 "Правовое обеспечение хозяйственных операций" (Раздел "разные тесты) (тест для юристов).

Структура теста: 1.Договор аренды, 2.Договор купли-продажи, 3.Агентский договор, 4.Договор возмездного оказания услуг, 5.Договор подряда, 6.Договор страхования, 7.Договор поставки, 8.Договор энергоснабжения, 9.Договор долевого строительства.

  • Разработан новый тест ТТ13 "Правовое обеспечение банковских операций" (Раздел "разные тесты) (тест для юристов).

Структура теста: 1.Банковский вклад; 2.Кредит; 3.Банковский счет; 4.Факторинг; 5.Расчеты; 6.Банковская гарантия; 7.Залог; 8.Поручительство; 9.Доверительное управление.

4.Учебные курсы

Раздел курсов ПОД-ФТ

  • Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ"

Учебные темы: Общие требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей; Идентификация физических лиц; Идентификация юридических лиц; Идентификация выгодоприобретателей; Идентификация нерезидентов; Упрощенная идентификация клиентов; Требования к Программе идентификации клиентов и выгодоприобретателей

Раздел курсов "Общие курсы" (поставляется практически всем клиентам, осуществляющих ежеквартальную оплату сопровождения (или из расчета ежеквартальных платежей).

  • Курс "Организация работы обменного пункта" (Раздел курсов "Общие курсы")

Учебные темы: Порядок открытия обменного пункта; Организация работы и оборудование обменного пункта; Операции обменного пункта; Курсы валют и тарифы; Вопросы валютного контроля и ПОД/ФТ; Ответственность банка и должностных лиц.

  • Курс "Подлинность и платежеспособность банкнот и монеты (рубли)"

Учебные темы: Признаки подлинности банкнот и монеты Банка России; Признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России; Порядок работы с платежными и неплатежными денежными знаками.

  • Курс "Открытие / закрытие банковских счетов юр. и физ. лиц"

Учебные темы: Договор банковского счета; Оформление карточки образцов подписей и оттиска печати; Открытие счетов юридическим лицам; Открытие счетов физическим лицам; Закрытие банковских счетов; Обязанности и ответственность банка при открытии / закрытии счетов

  • Курс "Расчеты по аккредитиву в валюте РФ"

Учебные темы: Общие вопросы. Термины. Нормативные документы; Порядок работы с аккредитивами в банке-эмитенте; Порядок работы с аккредитивами в исполняющем банке

  • Курс "Общие вопросы кредитования"

Учебные темы: Понятие кредита. Кредитный договор; Заемщики; Проценты по кредиту. Прочие условия кредитного договора; Виды кредитов; Способы обеспечения обязательств по кредитному договору.

  • Курс "Кредитный договор"

Учебные темы: Правовые основы кредитного договора; Отказ от предоставления или получения кредита; Основания изменения и расторжения договора; Нарушение условий договора; Процент по кредиту; Обеспечение обязательств по кредитному договору; Кредитная заявка.

 




Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости