Календарь мероприятий


Содержание обновлений к ББТ от 28.09.2008г.


Содержание обновлений:

1.Тесты

2.Курсы


1.Тесты

Организация банковской деятельности

  • Внесены изменения в тесты "ТТ2-Обязательные резервы КО, депонируемые в ЦБ РФ" в связи с выходом указания ЦБР ? 2066-У от 17.09.08 ? Об установлении обязательных нормативов Банка России?
  • В связи с вступлением в силу новых нормативных документов по организации работы с денежной наличностью (318-П, 2054-У, 2060-У) обновлен ряд тестов, а именно: 1. ?Тест для руководителя дополнительного офиса банка (филиала)?, 2. ?ТТ5 ? Открытие и организация деятельности подразделений банка?

Касса

  • Разработан целый блок новых вопросов по кассовой работе в связи с выходом ряда новых документов Банка России, в частности Указания от 14 августа 2008 г. N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации", Указания от 27 августа 2008 ? 2060-У "О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц",
  • Разработан новый тест "ТТ17 - Кассовые операции с сомнительными, поврежденными, поддельными ден.знаками иностранных государств". Темы теста: 1. Общие вопросы, 2. Работа с сомнителными денежными знаками, 3. Дополнительная проверка сомнительных банкнот, 4. Проверка подлинности банкнот, 5. Работа с поддельными денежными знаками, 6. Прием на инкассо наличной иностранной валюты
  • Разработан новый тест "ТТ18 ? Кассовое обслуживание кредитных организаций в учреждениях Банка России". Темы теста: 1. Общие вопросы; 2. Сдача наличности в РКЦ; 3. Получение наличности в РКЦ; 4. Операции с сомнительными денежными знаками. Экспертиза
  • Все тесты раздела окончательно и полностью приведены в соответствие с последними изменениями Банка России в порядок кассовой работы (Положение 318-П, Указание 2054-У, Указание 2060-У)

Операционная работа

  • Проведена ревизия и изменение большинства тестов раздела в связи с вступлением в силу новых нормативных документов по организации работы с денежной наличностью (Положение 318-П, Указание 2054-У, Указание 2060-У), а именно:
  1.  ?Руководитель РКО-тест 1?
  2. ?Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - Тест 1?
  3. ?Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП - Тест 3?
  4. ?Универсальный операционист ? Тест 1?
  5. ?Универсальный операционист ? Тест 2?
  6. ?Универсальный операционист ? Тест 3?
  7. ?Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП (валютные операции) ? Тест 1?
  8. ?Операционист по обслуживанию юр.лиц и ИП (валютные операции) ? Тест 2?
  9. ?Специалист по вкладам граждан ? Общий тест?
  10. ?Специалист по вкладам граждан ? Тест 1?
  11. ?Специалист по вкладам граждан ? Тест 2?
  12. ?Специалист по вкладам граждан ? Тест 3?
  13. ?Специалист по вкладам граждан ? Тест 4?
  14. Руководитель отдела по обслуживанию физических лиц
  15. Операционист по обслуживанию физических лиц -Тест 1
  16. Операционист по обслуживанию физических лиц - Тест 2
    17. Специалист по вкладам граждан - Общий тест
    18. Экономист (Вклады в рублях)
    19. Экономист (Вклады в валюте)
    20. Бухгалтер (Вклады в рублях)
    21. Бухгалтер (Вклады в валюте)
    22. Операционист (Платежи и переводы физических лиц в валюте РФ) - Тест 1
    23. Операционист (Платежи и переводы физ.лиц по валютным операциям) - Тест 2
    24. ТТ10 - Общий тест по расчетному обслуживанию счетов юридических лиц
    25. ТТ13 - Бухгалтерский учет по переводам и конвертациям

Межбанковские расчеты

  • Проведена ревизия и изменение некоторых тестов раздела в связи с вступлением в силу новых нормативных документов по организации работы с денежной наличностью (Положение 318-П, Указание 2054-У, Указание 2060-У), а именно:
  • 1. "Руководитель подразделения межбанковских расчетов - 1"
    2. "ТТ1 ? Организация межбанковских расчетов"

Кредитные операции

  • Добавлен ряд вопросов в  "Общий тест по кредитованию" по федеральному закону от 8 апреля 2008 г. N 46-ФЗ"О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"
  • Добавлены новые вопросы по Указанию ЦБР от 6 мая 2008 г. N 2006-У "О внесении изменений в пункт 1.7 Положения Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", в тесты ТТ26 Общий тест по однородным ссудам ( кредитование)
  • Внесены изменения и актуализированы вопросы темы "Факторинговые операции" и "Учет факторинговых операций", в частности актуализированы:
  1. Тест ТТ16 ?Факторинговые операции. Финансирование под уступку денежного требования?
  2. Тест ТТ17 ?Бухгалтерский учет факторинговых операций?
  • В связи с выходом  Указания ЦБ РФ от 01.09.08 ? 2061-У ?О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 206 года ? 283-П?
    дополнен разделом "Портфель однородных требований" тест ?ТТ5-Кредитный риск-Порядок формирование резервов на возможные потери?

Валютные операции

  • В связи с выходом Указания ЦБ РФ от 12 августа 2008 г. ?О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года ? 117-И ?О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок? актуализированы соответствующие вопросы тестов раздела. 
  • В связи с выходом Указания ЦБ РФ от 14 августа 2008 г. ? 2054-У ?О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации? внесены изменения в следующие тесты:
  1. ?Руководитель отдела валютного контроля ? Тест 1?
  2. ?Руководитель отдела валютного контроля ? Тест 2?
  3. ?Руководитель дополнительного офиса (валютные операции)?
  4. ?Специалист валютного контроля (операции юр.лиц и ИП) ? Тест 2?
  5. ?Специалист валютного контроля (Универсальный тест)?
  6. ?Тест для специалистов по валютному контролю? (открытый) в связи
  • Проведена ревизия вопросов целого ряда разделов

Внутренний контроль

  • В связи с вступлением в силу новых нормативных документов по организации работы с денежной наличностью (Положение 318-П, Указание 2054-У, Указание 2060-У),  составлен новый тест "Тест для специалиста СВК по кассе", Темы теста:  1. Вопросы по организации внутреннего контроля при совершении кассовых операций; 2. Учет и оформление кассовых операций. Документооборот; 3. Инкассация; 4. Ревизия ценностей и проверка работы кассы; 5. Особенности организации кассовой работы в ВСП; 6. Организация работы обменных пунктов; 7. Использование ПТК при работе с денежной наличностью; 8. Совершение операций с наличной иностранной валютой; 9. Организация работы с сомнительными денежными знаками; 10. Формирование и упаковка денежной наличности

Противодействие легализации (ПОД/ФТ)

  • Тесты раздела дополнены целым рядом вопросов по следующим нормативным документам:
  1. ПИСЬМО ЦБР от 4 июля 2008 г. N 80-Т
  2. ПИСЬМО ЦБР от 13 марта 2008 г. N 24-Т
  3. ПИСЬМО ЦБР от 13 мая 2008 г. N 56-Т
  4. ПИСЬМО ЦБР от 14 января 2008 г. N 5-Т
  5. ПИСЬМО от 18 января 2008 г. N 8-Т
  6. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 мая 2008 г. ?682  О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 1803 ОТ 3 МАРТА 2008 Г.
  7. Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" п. 2 ст. 3 
  8. Письмо ЦБР от 03.09.2008 ? 111-Т ?О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций? абз. 7


Банковские риски

  • Добавлены новые вопросы по Указанию ЦБР от 6 мая 2008 г. N 2006-У "О внесении изменений в пункт 1.7 Положения Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", в следующие тесты:
  1. ТТ4 Кредитный риск-Формирование резервов по ссуде, выданных физическим лицам ( Банковские риски)
  2. ТТ1-Кредитный риск- классификация кредитов и формирование РВПС
  • Разработан новый тест ?ТТ14- Интернет-банкинг.Организация управления рисками? по письму ЦБР от 31 марта 2008 г. N 36-Т "О Рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга". Темы теста: 1.Риски, возникающие при использовании интернет-банкинга 2.Управление рисками интернет-банкинга 3.Информационное обеспечение управления рисками

Внутрибанковский учет и отчетность

  • Актуализирован и дополнен тест ?ТТ11-Консолидированная отчетность кредитной организации?. Тест дополнен вопросами по формам  ? 0409803, 0409805, 0409634 по Указанию ЦБР от 9 июля 2007 г. N 1859-У  с 01.01.08, которым были внесены изменения в 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности", Указанием ЦБР от 9 июля 2007 г. N 1858-У  с 01.01.08 были внесены изменения в 191-П "О консолидированной отчетности", в т.ч. изменены  формы отчетности. 

Разные тесты

  • В связи с вступлением в силу новых нормативных документов по организации работы с денежной наличностью обновлены тесты, в  которые включены вопросы по кассовым операциям (Положение 318-П, Указание 2054-У, Указание 2060-У):
  1. ?Универсальный тест ?Банкир - 2008?
    2. ?Универсальный тест ? Банковские услуги гражданам ? тест 1?

 

2.Курсы

Раздел курсов "Организация банковской деятельности"

  • Разработан новый курс "Нормативы кредитных организаций". Темы курса: 1.Общие вопросы регулирования деятельности банков 2.Нормативы по Инструкции ЦБР 110-И 3.Обязательные резервы, подлежащие депонированию в Банке России 4.Лимиты открытых валютных позиций 5.Нормативы для кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием
  • Разработан новый курс "Организация внутреннего контроля и противодействия легализации (ПОД/ФТ)". Темы курса: 1.Организация внутреннего контроля 2.Организация противодействия легализации 3.Служба внутреннего контроля

Раздел курсов ПОД/ФТ

  • Разработан новый курс "Контроль за операциями с недвижимостью в целях ПОД-ФТ". Темы курса: 1.Понятие недвижимого имущества 2.Сделки с недвижимостью, подлежащие обязательному контролю 3.Договоры по сделкам с недвижимостью 4.Фиксирование и направление сведений в уполномоченный орган 5.Идентификация клиентов и выгодоприобретателей

Нормативные документы по курсу:

  • Федеральный закон от 07.08.01г. ?115-ФЗ
  • Гражданский Кодекс РФ, Ст.130, Ст.153
  • Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
  • Указание ЦБР от 09.08.04 г. N 262-П Информационное письмо ЦБ РФ от 20.03.2003 г. N 3
  • Информационное письмо ЦБР от 21 февраля 2005 г. N 7
  • Информационное письмо ЦБР от 6 марта 2006 г. N 9
  • Информационное письмо Банка России от 31 июля 2007г. ?12
  • Письмо ЦБР от 1 августа 2005 г. N 12-4-7/1922
  • Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 25 июня 2008 г. N 12-1-5/1227
  • Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.01.2007 г. N 13  
  • Методические рекомендации АРБ по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000)


Все обновления ББТ в 2008г.



Новости для банков
18.08.2021
Вебинар: "FATCA / CRS. Необходимое обучение персонала банков и компаний"
17.08.2021
Вебинар для банков и компаний "Антикоррупционная деятельность и управление конфликтами интересов"
05.08.2021
Неуловимые деньги: зачем государству брать под контроль криптовалюты
05.08.2021
Новые правила использования биометрии оказались жесткими
05.08.2021
ДОМ.РФ и Росреестр ускорили оформление электронных закладных в ипотечных сделках Все новости
Новости ББТ
15.07.2021
Глава ВЭБ.РФ заявил, что крупные региональные банки будут подключаться к проектам развития
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.06.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости