Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.08.2021

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • с 01.07.2021 Федерального закона от 01.07.2021 N 266-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 2 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 09.07.2021 Федерального закона от 28.06.2021 N 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 13.07.2021 Федерального закона от 02.07.2021 N 355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 1 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 22.08.2021 Федерального закона от 02.07.2021 N 343-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 9 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 24.08.2021 Федерального закона от 24.02.2021 N 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства". Статья 1 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

а также предстоящим вступлением в силу:

с 01.09.2021 Федерального закона от 30.12.2020 N 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

с 01.10.2021 Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки по вступившим в силу документам.

Документы Банка России:

В связи со вступлением в силу:

  • с 11.06.2021 Указания Банка России от 19.04.2021 N 5780-У "О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
  • с 19.07.2021 Указания Банка России от 31.03.2021 N 5768-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года N 600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения внесены соответствующие корректировки по вступившим в силу документам.

31.08.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
29.11.2021
Переводная картина: банки запускают альтернативные сервисы перечисления денег
29.11.2021
Опубликован рейтинг закредитованности регионов России
29.11.2021
Добавить надо: малоимущим россиянам предложат новый тип вкладов
29.11.2021
Ставка на банки: понесут ли россияне деньги обратно на депозиты
29.11.2021
Агентство влияния: в систему страхования вкладов хотят включить крупный бизнес Все новости
Новости ББТ
28.10.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.10.2021
28.10.2021
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.10.2021
28.10.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.10.2021
28.10.2021
Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 28.10. 2021
28.10.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.10.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости