В Москве поймали черных банкиров, получивших доход более миллиарда рублей

Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, заработавшие свыше миллиарда рублей, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

  "Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности... Соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации", - сказала Волк.
  По данным полиции, злоумышленники орудовали в нескольких регионах России при помощи около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги они получали комиссию в размере не менее 15%.
"Нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей", - уточнила Волк.
  По местам проживания были задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор - 56-летняя москвичка. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Помимо телефонов, банковских карт и жестких дисков изъято около 10 млн рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: РИА Новости https://ria.ru/20210226/bankiry-1599062314.html

26.02.2021