Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.01.2021

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

• с 01.01.2021 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 17 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
• с 01.01.2021 Федерального закона от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 1 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
• с 10.01.2021 частично Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".

внесены корректировки в вопросы действующих Курсов и Тестов.

Кроме того, из ББТ полностью удалены тематические Курсы:

1.23 Курс "Контроль за операциями с недвижимостью в целях исполнения ФЗ N 115-ФЗ",

1.203 Курс "Контроль за сделками с движимым имуществом" и

следующие тематические Тесты:

1.1180 Тест "Особенности выявления и передачи сведений о сделках с движимым имуществом (код 5000)",

1.249 Тест "Особенности выявления и предоставления сведений о сделках с недвижимостью (код 8000)".

Учитывая большое количество вопросов, требующих корректировки в феврале работа по актуализации действующих Курсов и Тестов будет продолжена.

В связи с плановым вступлением в силу 

• с 30.01.2021 (за исключением отдельных положений, вступающих в силу c 01.09.2021) Федерального закона от 30.12.2020 N 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ"  с целью своевременного проведения кредитными организациями целевого (внепланового) инструктажа.

В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные вопросы, изменения будут внесены при плановом обновлении ББТ.

29.01.2021