ФСФМ на официальном сайте представил Годовой отчет за 2019 г.

Отчет состоит из нескольких частей:

• первая часть посвящена подведению итогов четвертого раунда взаимных оценок Группы ФАТФ по которым РФ поставлена на регулярный мониторинг (наилучший из возможных по действующим процедурам результат), предполагающий предоставление отчета о прогрессе по устранению выявленных недостатков через 3 года;
• во второй части говорится о внесении изменений в "антиотмывочное" законодательство и выработка государственной политики в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• третья часть посвящена Международному сотрудничеству сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• в четвертой и последующих частях приводится характеристика основных рисках, межведомственных инструментах минимизации рисков и угроз.

Более подробно ознакомится с отчетом можно на сайте ФСФМ по ссылке:http://www.fedsfm.ru/news/4582

24.07.2020