С 13.07.2020 г. вступили в силу изменения в 115-ФЗ в связи с принятием ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".

Большая часть изменений начинает действовать с 10.01.2021, Но часть поправок вступает в силу со дня опубливания ФЗ, а именно:

с 13.07.2020:

• Порядок формирования перечня организация и ФЛ, в отношении которых имеются сведения об их причастности:

- к экстремистской деятельности и терроризму;

- к распространению оружия массовго уничтожения

будет доводиться не только до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, но и до других ЮЛ и ФЛ.

• идетификация ФЛ, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца НЕ проводится при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки ФЛ ювелирных изделий из драг. металлов и драг. камней в розницу на сумму, не превышающую 200 тыс. руб. (ранее было 100 тыс. руб.).

с 10.01.2021 внесены изменения, касающиеся операций, подлежащих обязательному контролю:

• исключены операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого, перевод средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета (вклада), перевод средств некретиными организациями по поручению улиента.
• второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут котролироваться от суммы в 10 млн. руб., а не 50 млн. руб.
• к операциям, подлежащим обязательному контролю, отнесены лизинг на сумму от 600 тыс. руб., и почтовые переводы и возврат аванса за услуги связи от 100 тыс. руб.
• для разных видов организаций указаны операции, подлежащие обязательному контролю, сведения по которым представляются в Росфинмониторинг, также уточнен состав таких сведений.

Обращаем внимание: с даты вступления в силу поправок необходимо привести ПВК в соответствие с тебованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных актов, если иное не установлено такими нормативными актами.

Всю актуальную информацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ Вы всегда можете найти в нашей группе в ВК: https://vk.com/podft_com

20.07.2020