Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.08.2019

Законодательные акты.

В связи со вступлением в силу:

  • с 03.07.2019 Федерального закона от 03.07.2019 N 173-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
  • с 14.07.2019  Федерального закона от 03.07.2019 N 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр";
  • с 06.08.2019 Федерального закона от 26.07.2019 N 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",

а также опубликованием:

  • 02.08.2019 Федеральный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступит в силу с 01.10.2019)
  • 02.08.2019 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступит в силу с 01.01.2020)

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

По вступившим в силу законам внесены соответствующие изменения в вопросы действующих курсов и тестов.

 

Документы Банка России.

В связи опубликованием Информационного письма Банка России от 12.07.2019 N ИН-014-12/63 "О неприменении мер к кредитным организациям" подготовлен вопрос, который включен 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ".

Кроме того, в связи с сохранением технологической возможности представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в Росфинмониторинг в порядке, аналогичном ранее определенному Положением Банка России N 321-П до 15.10.2019

Курсы:

1.22 "Порядок формирования и направления электронных сообщений в Росфинмониторинг"

1.616 "Виды электронных сообщений и порядок их предоставления в Росфинмониторинг" и

Тесты:

1.1594 "Особенности заполнения типовой формы DBF-файла",

1.2566 "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ, ответственный за формирование и отправку ОЭС"

временно исключены из ББТ по причине проведения работы по их актуализции до следующего планового обновления.

 

28.08.2019

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам Все новости
Новости для банков
10.07.2025
Объем продаж просроченных долгов в России увеличился на 30%
10.07.2025
ЦБ смягчит требования к руководителям риск-менеджмента в финансовых организациях
10.07.2025
В НСПК не будут призывать менять карты ушедших Visa и Mastercard на "Мир"
10.07.2025
Доля длинных вкладов удвоилась в годовом выражении
10.07.2025
Эксперты: запрет на ипотеку не по месту регистрации приведет к падению спроса Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости