Календарь мероприятий


Центробанк планирует ввести наказание за ведение двойной бухгалтерии рядовых сотрудников банков

 

О необходимости ввести "ответственность и серьезные последствия" не только для руководства банков, где вклады граждан не были полностью отражены в балансе, но и для рядовых сотрудников, участвующих в их оформлении, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Как пишет газета "Ведомости", регулятор и правоохранительные органы прорабатывают возможность внести в Уголовный кодекс создание забалансовых вкладов как отдельный состав преступления, пояснила она.

Самый крупный случай создания забалансовых вкладов в прошлом году произошел в "Арксбанке", который спрятал 35 млрд рублей средств вкладчиков, напоминает издание. При этом в отчетности банк отражал лишь 4 млрд рублей депозитов населения.

В "Арксбанке" работали сотрудники "Мособлбанка", ставшего в 2013 году рекордсменом по забалансовым вкладам: он спрятал 76 млрд рублей.

Всего, по данным ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), находки "тетрадок" участились в прошлом году. Двойная бухгалтерия вскрывалась в "Росинтербанке", "Внешпромбанке", "Камском горизонте" и других, указано в годовом отчете АСВ. В первом квартале агентство выявило двойную бухгалтерию в "Булгар банке" и "Тальменка банке" на 3,5 млрд рублей. А всего с начала года - на 5,5 млрд рублей.

Прошлым летом Центробанк начал массово проверять банки на наличие вкладов, не учтенных в реестре. Особое внимание регулятор обращает на количество штатных кассиров и операционных окон в отделении, на количество операций по небольшим вкладам и соотносит его с режимом работы банка, изучает расходы банка на рекламу вкладов и прочее.
Сейчас руководство банков, скрывавших вклады, может быть наказано лишением свободы на срок до 10 лет. Рядовые сотрудники обычно проходят по таким делам как свидетели.

 

Источник:  Ведомости https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/13/694045-zabalansovie-vkladi

14.06.2017

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года"
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам Все новости
Новости для банков
05.09.2025
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
05.09.2025
В ЦБ заявили, что ограничение не более 10 банковских карт на человека не создаст сложностей
05.09.2025
В ГД внесли законопроект о временном запрете штрафов за просрочку по кредитам
05.09.2025
Банки во II квартале увеличили вложения в ОФЗ на 4,4% до 16,2 трлн рублей
05.09.2025
Путин дал старт международному финансово-расчетному центру А7 во Владивостоке Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости