Российские банки предотвратили вывод в теневой оборот 0,5 триллиона рублей

Росфинмониторинг: банки предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 трлн рублей
Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым операциям, говорится в отчете Росфинмониторинга за 2024 год.
"Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам", - говорится в отчете ведомства.
При этом Росфинмониторинг отмечает "устойчивую тенденцию к снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы".
Качество информации о подозрительных операциях, которую банки направляют в Росфинмониторинг, тоже выросло.
В частности, в 2,2 раза выросло количество сообщений о подозрительных операциях в ключевых зонах риска: это бюджетная сфера, операции, имеющие признаки коррупционных схем, а также связанные с оборотом наркотиков.
А число банков, информирующих ведомство о выявленных практиках подозрительной деятельности, увеличилось в 1,5 раза.
Источник: АЭИ Прайм: https://1prime.ru/20250708/rosfinmonitoring-859285648.html

09.07.2025