Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.04.2025

Законодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

• 18.04.2025 Федерального закон от 07.04.2025 N 67-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения.

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

• 04.04.2025 Информационного письма Банка России от 04.04.2025 N ИН-08-43/78 "О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц" разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Кроме того, разработан новый 1.1626 Курс "Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ)" (20 вопросов).

Тематика курса:

• Общие положения
• Обязанности банков при приеме на обслуживание и обслуживании ПДЛ
• Контроль за операциями ПДЛ
• Ответственность

30.04.2025